汉钟精机: 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

                                         独立董事相关独立意见

             上海汉钟精机股份有限公司独立董事

(资料图)

         关于对第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

   根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主

板上市公司规范运作》、《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为上海汉

钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司2023年8月18日召开的第六届董

事会第十一次会议的相关议案发表以下独立意见：

一、关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见

   我们本着对公司、全体股东负责的态度，按照实事求是的原则对公司截至2023年6月30日

的对外担保、与关联方资金往来情况进行了认真的核查和落实，对公司进行了必要的检查和询

问后，发表独立意见如下：

对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，与关联方没

有发生非正常资金往来，不存在将资金直接或间接地提供给关联方使用的各种情形。

   公司实际发生对外担保金额为20,232.20万元人民币，占公司期末净资产321,573.72万元的

   为满足经营业务发展需要，安徽汉扬向中国银行申请不超过20,232.20万元人民币的贷款，

浙江汉声为该贷款事项提供担保，担保期限为债权发生期间届满之日起两年。

   除上述担保事项外，截至本公告日，公司及子公司不存在其他对外担保事项，也无逾期担

保数据额。

二、关于增加 2023 年度日常关联交易事项发表的独立意见

   关于公司第六届董事会第十一次会议审议的《增加2023年度日常关联交易议案》，发表

以下独立意见：

   经对公司提交的相关资料认真审阅，并经我们独立董事充分商讨后，认为公司本次增加

价原则公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

   我们同意公司本次增加2023年度日常关联交易事项。

   以下无正文。

     独立董事相关独立意见

独立董事：张陆洋、周波、周志华

   二○二三年八月十八日

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